External Fraud Investigation Analyst
Bangkok Bank Public Company Limited
- ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุที่น่าสงสัย รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสม
- จดบันทึกพร้อมแนบข้อชี้แจงกรณีตรวจสอบแล้วไม่พบการเหตุที่น่าสงสัย (False Positive)
- ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบสิ่งที่มีความผิดปกติเพิ่มเติม พร้อมเอกสารประกอบและเหตุผลสนับสนุน
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบริหารธุรกิจ, MIS, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- **สามารถทำงานเป็นกะได้**
- หากมีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ในด้านการสืบสวนสอบสวนจากธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของธนาคารและสถาบันการเงิน
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและบ่งชี้ถึงความผิดปกติ
- มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับของกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- หากมี CFE (Certified of Fraud Examiner) Certificate จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- Provident Fund
- Staff training and development
- 5-day work week
- Social security
- Annual bonus
Bangkok Bank Public Company LimitedLEADINGREGIONAL BANK | We are a leading Asian bank witha well-established presence in Southeast Asia, China and the major financialcenters of the world, providing a comprehensive range of banking services. Ourexperienced staff can support your overseas expansion as well as helpinginvestors coming into ASEAN.
STRONGEXTENSIVE NETWORK | We are a pioneer in internationalbanking with the largest network of any Thai bank with more than 300international branches, including three major international subsidiaries in 14economies.
OPPORTUNITIESIN AEC | Our strong presence in nine ASEANcountries means we can offer expert advice and local business networking backedby a thorough understanding of local regulations and customs. Our experiencedstaff can support your expansion into the AEC and help you benefit from newbusiness opportunities.
